La Operación Tokio permitió desmantelar este martes una sofisticada célula del Tren de Aragua que, bajo una fachada de normalidad, logró lavar $78 mil millones. El fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, detalló cómo esta organización criminal operaba mediante empresas de papel creadas con una agilidad inusitada para el sistema financiero chileno.
Empresas de papel: el método para lavar dinero
Según la investigación liderada por Barros, la estructura criminal utilizaba sociedades registradas apenas con seis días de anticipación. Estas entidades compartían el mismo domicilio y declaraban servicios informáticos, pero el patrón de crecimiento era sospechoso: de reportar rentabilidad cero, saltaban en pocos meses a cifras de tres o cuatro mil millones de pesos.
Empresas que son creadas con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos, ambas como giro, donde de un día a otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con tres mil, cuatro mil millones de pesos.
El fiscal explicó que una de estas sociedades alcanzó a gestionar $58 mil millones, mientras que la segunda completó el resto del monto total detectado. Para ocultar el rastro del dinero, el grupo integraba fondos en empresas transnacionales, donde los activos eran convertidos a criptomonedas para dificultar el rastreo de las autoridades.
El resultado del golpe a la organización
El megaoperativo derivó en la detención de 19 ciudadanos venezolanos —10 mujeres y 9 hombres—, quienes permanecen a la espera de su formalización este domingo tras una solicitud de ampliación del Ministerio Público. Pese a las maniobras de ocultamiento, las autoridades lograron congelar más de 140 cuentas bancarias e incautar 370 mil dólares en activos digitales.
Reacciones desde el Gobierno
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el trabajo conjunto entre la PDI, el Ministerio Público y Gendarmería desde el Senado. El secretario de Estado fue tajante al señalar que la estrategia debe centrarse en seguir el flujo de capitales ilegales provenientes del tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico.
“Para desmantelar y para perseguir el crimen, hay que perseguir el dinero. Es un flujo importante de dinero y se pudo desbaratar por la normativa vigente. Por supuesto que para prevenir, para anticiparse, tenemos que integrar de mejor manera la información y es algo que vamos a trabajar como Ministerio de Seguridad“, concluyó Arrau. Tras esta desarticulación, el desafío para el Estado será fortalecer la vigilancia sobre el sistema financiero para evitar que nuevas células repliquen este modelo de lavado exprés.
