El Ministerio Público aseguró que informes de la UAF fueron clave para el golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, refutando críticas sobre su gestión.
El Ministerio de Seguridad Pública presentó acciones legales contra 17 imputados por lavar $75 mil millones mediante la estructura criminal 'Los Shelby'.
Es la primera condena de su tipo en el Bío Bío vinculada al contrabando de cigarrillos. El empresario involucrado recibió una pena de cárcel sustitutiva.
Óscar Delgado, un hombre que simulaba una vida familiar común, quedó en prisión tras ser vinculado al lavado de $58 mil millones para el Tren de Aragua.
Tras la formalización de 17 personas por nexos con el Tren de Aragua, la fiscalía confirmó que una ejecutiva de BancoEstado se suma a la red de lavado.
La Operación Tokio reveló que una funcionaria de BancoEstado fue detenida, sumándose a un empleado de Santander en la red de lavado del Tren de Aragua.
Tras una jornada de diez horas, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 17 personas vinculadas al Tren de Aragua por un millonario lavado de activos.
