La Operación Tokio reveló que una funcionaria de BancoEstado fue detenida, sumándose a un empleado de Santander en la red de lavado del Tren de Aragua.
Tras una jornada de diez horas, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 17 personas vinculadas al Tren de Aragua por un millonario lavado de activos.
El fiscal nacional Ángel Valencia critica la lentitud bancaria y propone diferenciar la privacidad de las personas naturales de las entidades públicas.
La PDI desarticuló una red criminal tras la masacre de Lampa. La Operación Tokio reveló un lavado de 78 mil millones vinculado al Tren de Aragua en Chile.
