Un nuevo giro en la investigación de lavado de activos
La Operación Tokio, que busca desmantelar una red de lavado de activos asociada a la organización criminal Tren de Aragua, sumó un nuevo y preocupante antecedente. Se trata de la detención de una segunda ejecutiva bancaria, esta vez funcionaria de BancoEstado, cuya participación es clave para entender cómo operaba el esquema de blanqueo de dinero de la banda.
Hasta ahora, el nombre de la imputada no ha sido revelado, pero ella misma confirmó su rol laboral durante la audiencia de formalización realizada este domingo. El fiscal Héctor Barros, en declaraciones a TVN, ratificó que la mujer se identificó ante el tribunal como trabajadora de la entidad financiera, complicando aún más el panorama para la banca nacional tras el arresto previo de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander.
El rol técnico en la red criminal
Según información revelada en el matinal Mucho Gusto de Mega, la detenida se desempeñaba como ejecutiva de Cuenta Empresas, lo que le otorgaba una capacidad técnica superior para gestionar productos financieros. A diferencia de otros funcionarios, ella contaba con facultades para autorizar la apertura de cuentas para pymes o empresas medianas, incluso cuando se trataba de fachadas utilizadas por la organización delictiva.
La investigación del Ministerio Público apunta a que su labor principal consistía en mitigar las alertas rojas del sistema. Cuando las herramientas automatizadas de cumplimiento del banco bloqueaban cuentas por sospechas de movimientos irregulares, la ejecutiva ingresaba al sistema para adjuntar documentación contable falsa, como facturas ideológicamente falsas, logrando así que el dinero ilícito siguiera circulando.
Las pruebas que delataron a la banda
El hilo conductor que permitió dar con esta funcionaria fue el análisis de los tres teléfonos móviles incautados a José Carlos Pérez Asencio. En ellos, las autoridades hallaron un grupo de WhatsApp donde diversos ejecutivos de cuentas coordinaban de manera explícita sus operaciones ilícitas.
En dichas conversaciones, los implicados discutían sobre metas de depósitos para las empresas de fachada, programaban turnos de caja para eludir fiscalizaciones y negociaban el cobro de comisiones directas en efectivo por mantener operativas las cuentas corporativas vinculadas al Tren de Aragua. Esta estructura demuestra una sofisticada red de complicidad dentro del sistema financiero local.
