En un golpe contundente contra el crimen organizado en Chile, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la PDI desmantelaron una célula del Tren de Aragua encargada de realizar transferencias masivas de dinero al exterior. Según confirmó el fiscal regional Héctor Barros, el esquema de lavado de activos involucrado asciende a más de $78 mil millones, posicionándose como uno de los casos de mayor envergadura en la historia judicial del país.
El operativo, que incluyó 19 órdenes de detención, culminó con la captura de 18 personas, sumando otros dos individuos aprehendidos por flagrancia. Una de las detenciones más impactantes es la de José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander. La investigación apunta a que este trabajador fue reclutado por la banda criminal para facilitar el movimiento de los fondos ilícitos, lo que motivó un allanamiento policial en una sucursal ubicada en la calle Agustinas durante esta mañana.
¿Cómo operaba el ejecutivo bancario con el Tren de Aragua?
Sobre el rol de Pérez Asencio, el fiscal Barros aclaró que el imputado no utilizaba directamente la infraestructura del banco para sus delitos, sino que operaba de manera individual mediante múltiples cuentas bancarias personales en distintas instituciones financieras. El fiscal detalló:
El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar.
El mecanismo principal para mover el dinero hacia el extranjero eran las empresas de criptomonedas. Según las cifras oficiales reveladas por el Ministerio Público, el flujo de capitales hacia otros países superó los $78 mil millones, una cifra inédita que refleja la sofisticación financiera de esta organización criminal. “Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, sentenció Barros.
A esta hora, los detenidos se encuentran bajo custodia de la justicia para los controles de detención correspondientes. Mientras la Fiscalía Sur continúa procesando la evidencia recopilada en los allanamientos, surgen interrogantes sobre cuántas otras ramificaciones financieras podría tener esta banda y si existen más personas del sistema bancario involucradas en el flujo de dineros del Tren de Aragua.
