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lavado de dinero

Tren de Aragua: la red de contrabando de oro liderada por la «Barbie»

Redacción El Reporte Diario -
La PDI investiga un negocio paralelo de joyas de oro ligado al contrabando, operado por Bárbara Hernández, brazo operativo de la banda criminal en Chile.

Operación Tokio: El testaferro del Tren de Aragua y sus criptomonedas

Redacción El Reporte Diario -
Oscar Delgado Guerrero, un operario de Quilicura, es el rostro tras el lavado de $58 mil millones del Tren de Aragua mediante una red de criptoactivos.

Operación Tokio: Los chats de la ejecutiva vinculada al Tren de Aragua

Redacción El Reporte Diario -
Nuevas revelaciones de la Operación Tokio exponen el rol logístico de Rossana Blanco, ejecutiva bancaria ligada a las operaciones del Tren de Aragua.

Operación Tokio: segunda ejecutiva bancaria vinculada al Tren de Aragua

Redacción El Reporte Diario -
Tras la detención de un empleado del Santander, una ejecutiva de BancoEstado fue formalizada por su rol extorsivo en la banda criminal Tren de Aragua.

Operación Tokio: formalizan a segunda ejecutiva bancaria ligada al caso

Redacción El Reporte Diario -
Tras la captura de un ejecutivo del Santander, una trabajadora externa de BancoEstado fue formalizada por sus nexos con el Tren de Aragua en Chile.

Tren de Aragua en Chile: la red de lavado de $75 mil millones al detalle

Redacción El Reporte Diario -
El Tren de Aragua instaló en Chile un complejo esquema de lavado de activos tras replicar métodos usados en Perú. La red movió $75 mil millones bancarios.

Caso Tren de Aragua: Ejecutivo del Santander es detenido por lavado

Redacción El Reporte Diario -
La detención de José Pérez Asencio expone cómo el Tren de Aragua habría infiltrado la banca chilena. El ejecutivo facilitaba el lavado de activos.

Crimen organizado en Chile: Harboe alerta sobre penetración bancaria

Redacción El Reporte Diario -
El abogado Felipe Harboe advierte que el crimen organizado superó el control territorial y ahora busca infiltrar instituciones como la banca en Chile.

Ejecutivo bancario detenido por vínculos con el Tren de Aragua

Redacción El Reporte Diario -
José Carlos Pérez Asencio fue capturado en la Operación Tokio. Es acusado de facilitar cuentas para lavar dinero de extorsiones del Tren de Aragua.

Tren de Aragua: fiscal revela lavado histórico de $78 mil millones

Redacción El Reporte Diario -
La PDI y Fiscalía Sur desarticularon un brazo extorsivo del Tren de Aragua. Incautaron millones en un operativo que golpeó el patrimonio de la banda.
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