La red de lavado de activos del Tren de Aragua en Chile suma un nuevo y preocupante capítulo. La Fiscalía Sur reveló durante las últimas horas que, además de un ejecutivo del Banco Santander, una trabajadora de BancoEstado está implicada en esta estructura criminal dedicada a financiar las operaciones de la banda venezolana.
El pasado domingo, la justicia chilena formalizó a 17 detenidos vinculados a este brazo operativo. El grupo es investigado por una amplia gama de delitos, entre los que destacan la extorsión, el secuestro, la explotación sexual y la organización de eventos en locales nocturnos, logrando lavar una cifra cercana a los $75 mil millones. Estos fondos eran desviados sistemáticamente a Carlos “Bobby”, uno de los líderes de la organización criminal, quien actualmente cumple una condena en una cárcel de Colombia.
Fiscalía confirma nuevas implicancias bancarias
Tras concluir la audiencia de formalización, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó detalles sobre el perfil de los imputados. El persecutor aclaró que José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo del Banco Santander vinculado previamente al caso, no actúa solo. Según lo expuesto en la instancia judicial, otra de las imputadas reconoció formar parte de la dotación de BancoEstado.
De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado.
El tribunal determinó la prisión preventiva para 14 de los 17 individuos formalizados, enfrentando cargos graves como asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones. Los tres sujetos restantes fueron beneficiados con medidas cautelares menos gravosas: dos de ellos cumplen arresto domiciliario total, mientras que una mujer de 80 años quedó sujeta a detención nocturna.
Este caso plantea una interrogante mayor para el sistema financiero nacional sobre cómo pudo ser vulnerada la seguridad bancaria por funcionarios internos. La investigación liderada por la Fiscalía Sur continúa en curso, buscando desentrañar hasta qué punto el Tren de Aragua logró infiltrar instituciones clave de la economía chilena para el blanqueo de capitales ilícitos.
