La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó en ausencia a dos ciudadanos venezolanos, detenidos en Estados Unidos, por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. Esta organización habría blanqueado cerca de 78 mil millones de pesos provenientes de mercados ilegales, en el marco de la “Operación Tokio”.
La audiencia se llevó a cabo este lunes en el Centro de Justicia de Santiago. Tras la exposición de los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza, el 10.° Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva y aprobó las solicitudes de extradición. Los delitos imputados son asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos.
Los antecedentes del caso serán elevados a la Corte de Apelaciones de San Miguel. La detención de los venezolanos, quienes fueron ubicados en Orlando y Tampa, Florida, se logró gracias a una alerta emitida por Interpol a instancias de Chile.
Entre los imputados se encuentra Marcos de Jesús Reyes Acosta, identificado como accionista y único dueño de una empresa fachada, parte de un complejo entramado de firmas usadas para el lavado de dinero. El segundo detenido es Willasander Tejedor Ruiz, acusado de actuar como testaferro para la estructura criminal.
“Uno de ellos incluso era uno de los socios de una de las sociedades que movió cerca de 17 mil millones de pesos”, detalló el fiscal Milibor Bugueño.
El fiscal Bugueño añadió que el Tribunal de Garantía validó los fundamentos para la participación de los imputados y la existencia de los delitos, dando luz verde a la solicitud de extradición. Se espera que la Corte de Apelaciones de San Miguel fije una audiencia a más tardar el miércoles para revisar los demás requisitos del proceso.
La investigación reveló que el blanqueo de capitales, que asciende a $78.000.000.000, se realizó principalmente a través de criptomonedas, con dineros originados en mercados ilícitos vinculados al Tren de Aragua en Chile. Cabe recordar que en junio pasado, 17 integrantes de esta red fueron formalizados en Chile, con 14 de ellos quedando en prisión preventiva y los 3 restantes con medidas cautelares.
