El rol del ejecutivo en la red criminal
La detención de José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano de 33 años que ejercía como ejecutivo del Banco Santander, marcó un hito en la investigación contra el Tren de Aragua. El operativo, realizado el pasado 2 de junio, buscaba desbaratar un brazo extorsivo de la organización criminal que operaba en Chile. Según las pesquisas, la sucursal bancaria donde trabajaba el imputado habría sido utilizada para facilitar envíos de dinero hacia Colombia, provenientes de las extorsiones a locales nocturnos ubicados en el sector de Bellavista.
El rastro digital y la investigación
La participación de Pérez Asencio salió a la luz gracias a la revisión del teléfono de una figura clave conocida como la “Barbi”, incautado tras un quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de 2024. Dentro del dispositivo se halló un pantallazo enviado por el líder criminal apodado Yefri, el cual contenía los datos de una cuenta corriente específica para depositar los beneficios de las actividades ilícitas. Se estima que, mediante diversas entidades financieras, se movieron cerca de $80 mil millones que posteriormente terminaron en cuentas de criptomonedas en el extranjero.
La declaración ante la PDI
En su declaración policial del 2 de junio, el exejecutivo admitió ante los detectives: “Mantengo acceso a cinco cuentas bancarias”. El profesional, quien cuenta con formación en administración, finanzas y banca, intentó justificar el uso de sus productos financieros. Respecto a una cuenta del Banco BCI, Pérez aseguró haberla facilitado a un individuo llamado Antoni Rivera para que este pudiera pagar las cuotas del vehículo que le arrendaba para trabajar en la aplicación Uber.
El imputado confesó haber entregado control total de dicho producto bancario, incluyendo clave y número de cuenta, a Rivera. Según su versión, esta relación terminó hace un año debido a cobros irregulares que comenzaron a afectar su cuenta. No obstante, el exejecutivo no pudo explicar el origen ni el propósito de la alta suma de dinero en efectivo incautada durante su arresto, que ascendió a 644 dólares y casi 30 mil bolívares venezolanos.
