El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un golpe directo a las redes financieras del narcotráfico internacional. Se confirmó la acusación formal contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, dos ciudadanos chinos sindicados como piezas clave en el lavado de activos para los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos sujetos se encuentran actualmente prófugos de la justicia. El proceso judicial se activó en abril de 2025, tras ser formalizados por un gran jurado federal en el estado de Virginia, bajo cargos de conspiración para cometer lavado de dinero ligado a organizaciones criminales transnacionales.
¿Cómo operaba esta red de lavado?
Según los antecedentes judiciales, el esquema delictivo se extendió desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Los involucrados habrían utilizado un sofisticado entramado de métodos clandestinos para mover el dinero derivado de la venta de estupefacientes, tales como la cocaína y el fentanilo.
Según documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales.
La red no se limitaba a un solo territorio; la fiscalía estadounidense sostiene que la conspiración operó en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros puntos del globo. El anuncio oficial fue encabezado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva y la Agente Especial Cindy Marx de la DEA.
Contexto criminal en México
La estructura de los carteles atraviesa un periodo de incertidumbre tras importantes bajas. Durante este año, el líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, resultó abatido, obligando a la organización a buscar un sucesor. En paralelo, en marzo, se confirmó el fallecimiento de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, operador del Cártel de Sinaloa, quien murió tras la explosión de su vehículo en el Estado de México.
De ser capturados y condenados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu arriesgan penas de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos. La pregunta que queda abierta para los organismos internacionales es si este operativo logrará desmantelar de forma permanente las rutas financieras chinas que alimentan el poder de fuego de estos carteles.
