ZOFRI Lidera la Lucha Contra los Vínculos de Hezbolá en la Zona Franca de Iquique
En medio de una investigación reservada sobre presuntos vínculos de Hezbolá en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), la empresa que administra este importante centro comercial ha salido a la luz pública para demostrar su compromiso con la transparencia y la prevención del delito.
Modernizando los Controles y Enfocándose en la Transparencia
Según Jaime Soto Zura, gerente general de ZOFRI S.A., la empresa se ha enfocado en modernizar los controles y hacer foco en la transparencia de nuestra gestión y la de los usuarios. Para lograr esto, ZOFRI cuenta con un Modelo de Prevención del Delito que se encuentra en constante revisión para adaptarse a los desafíos legales cambiantes.
Reportando Cualquier Actividad Sospechosa
Según el comunicado de ZOFRI, la empresa reportamos periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero nacional cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa. Además, mantienen un trabajo constante y coordinado con las policías y fiscalía para garantizar la seguridad y legalidad de las operaciones en la Zona Franca.
Capacitando a los Usuarios sobre su Rol en la Prevención
En los próximos días, ZOFRI tiene programada una nueva capacitación a sus usuarios, a cargo del director nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En esta capacitación, se relevará el rol que poseen como entidades que reportan al sistema, fortaleciendo así la cadena de prevención y detección de actividades sospechosas.
Conclusión: ZOFRI, un Ejemplo de Transparencia y Compromiso
La respuesta de ZOFRI ante esta investigación reservada demuestra su compromiso inquebrantable con la transparencia y la prevención del delito. Al modernizar sus controles, reportar cualquier actividad sospechosa y capacitar constantemente a sus usuarios, ZOFRI se posiciona como un ejemplo a seguir en la lucha contra los posibles vínculos de Hezbolá en la Zona Franca de Iquique.
