CMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir antecedentes de clientes al Ministerio Público
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha impuesto sanciones a cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público los antecedentes bancarios de clientes para el desarrollo de sus investigaciones. Estos antecedentes son fundamentales para casos penales relacionados con delitos financieros graves como lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho, entre otros.
La CMF ha aplicado multas por un total de UF 1.250 a las instituciones financieras infractoras, en virtud del artículo 154 de la Ley General de Bancos. Este artículo establece que los bancos deben entregar todos los antecedentes bancarios solicitados por el organismo persecutor dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Los bancos y la cooperativa sancionados son:
- Banco de Chile: multa de UF 200
- Banco de Crédito e Inversiones (BCI): multa de UF 300
- Banco del Estado de Chile: multa de UF 450
- Banco Scotiabank: multa de UF 100
- Banco Security: multa de UF 100
- Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH: multa de UF 100
La CMF ha destacado la gravedad de estas infracciones, ya que los antecedentes bancarios son esenciales para el avance de las investigaciones del Ministerio Público y el correcto desarrollo de las causas judiciales ante los Tribunales. Estas sanciones buscan garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en el sistema financiero chileno.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
La CMF aplicó multas por un total de UF 1.250 a Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Scotiabank, Banco Security y Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH.
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— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) September 13, 2023
