La Operación Tokio reveló que una funcionaria de BancoEstado fue detenida, sumándose a un empleado de Santander en la red de lavado del Tren de Aragua.
Tras una jornada de diez horas, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 17 personas vinculadas al Tren de Aragua por un millonario lavado de activos.
El plan de seguridad del ministro Martín Arrau logra un respaldo del 50%, pero la baja expectativa sobre su efectividad agudiza el debate ante el crimen.
El Tren de Aragua instaló en Chile un complejo esquema de lavado de activos tras replicar métodos usados en Perú. La red movió $75 mil millones bancarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia critica la lentitud bancaria y propone diferenciar la privacidad de las personas naturales de las entidades públicas.
