Un megaoperativo liderado por la Fiscalía Sur desarticuló una red que enviaba dinero al extranjero. Hay 18 detenidos y un ejecutivo bancario implicado.
José Carlos Pérez Asencio fue capturado por la PDI tras descubrirse que facilitó cuentas bancarias para lavar dinero de extorsiones del Tren de Aragua.
En una contundente acción judicial, la justicia chilena ha condenado a 13 personas por su participación en una compleja trama de estafas, delitos tributarios...
Banco Santander ha anunciado la fusión de dos de sus principales filiales en Europa: Openbank y Santander Consumer Finance (SCF). El objetivo de esta...
