El Ministerio de Seguridad Pública, bajo la dirección del ministro Martín Arrau, formalizó una querella contra los 17 imputados vinculados a la red de lavado de activos del Tren de Aragua en Chile. Esta acción legal responde a la desarticulación de la célula conocida como “Los Shelby”, brazo financiero de la organización criminal que operaba en el país.
El caso, derivado de la denominada “Operación Tokio”, fue impulsado por la Fiscalía Metropolitana Sur. El fiscal regional Héctor Barros, junto a los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza, lograron acreditar ante el tribunal la prisión preventiva para 14 de los 17 individuos formalizados el pasado domingo.
Detalles de la Operación Tokio y los delitos
La investigación del Ministerio Público reveló una compleja estructura delictiva. Según los antecedentes expuestos ante el tribunal, “Los Shelby” lograron lavar $75 mil millones a través de múltiples mercados ilícitos, destacando la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas. La Fiscalía acreditó formalmente seis delitos:
- Asociación criminal (8 imputados).
- Extorsión (6 imputados por 5 hechos).
- Contrabando (3 imputados).
- Asociación ilícita para el lavado de activos (10 imputados).
- Lavado de activos (16 imputados).
- Tráfico de drogas en pequeñas cantidades (1 imputado).
Cabe precisar que en el megaoperativo inicial hubo 19 detenidos, pero 17 fueron formalizados específicamente por esta red de lavado, ya que los dos restantes fueron aprehendidos previamente por delitos en flagrancia.
Implicados en la querella gubernamental
La querella interpuesta por el Gobierno individualiza a los siguientes sujetos:
Jesús Miguel Cestaro Díaz, Bárbara Tibisay Hernandez Villegas, Joel David Díaz, Osmer del Nardo Basalo, Dubraska Pitters Maestre, Rossana Magdalena Blanco Blanco, José Carlos Pérez Asencio, María Gabriela Rondón Castillo, Efraín Antonio Rodríguez Taborda, Luisana María Goncalvez Landaeta, Ana Teresa Terán Tovar, Oscar José Delgado Guerrero, Amaureylis Ysaimi Macero Vegas, Richard Arnoldo Pineda Colmenares, María Teresa Díaz Terán, Jean Carlos Moncada Terán y Emanuel Melgar Salas.
¿Cómo operaba el brazo financiero del Tren de Aragua?
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que la célula sacó del país 84 millones de dólares entre los años 2022 y 2026. El líder de esta estructura, apodado “Yefri” o “El Shelby”, gestionaba las extorsiones y el contrabando, además de canalizar los fondos provenientes del narcotráfico y la trata de personas.
El “Yefri”, quien actualmente se encuentra fuera del territorio nacional, delegó en testaferros la creación de empresas fachada y la facilitación de cuentas corrientes para blanquear las ganancias ilícitas. A raíz de esto, se ordenó el congelamiento de 140 cuentas bancarias vinculadas a la organización.
Esta red criminal reportaba directamente a Carlos Gómez Moreno, conocido como “Carlos Bobby”, señalado como el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica, quien actualmente cumple reclusión en una cárcel de Colombia. Con la querella presentada, el Ejecutivo busca endurecer las penas contra los involucrados mientras continúa la persecución internacional para capturar a los cabecillas prófugos. ¿Logrará esta ofensiva judicial detener la sofisticada capacidad de blanqueo de la banda en la región?
