Nuevos antecedentes en la Operación Tokio
La denominada Operación Tokio sumó un nuevo capítulo judicial este fin de semana, tras la formalización de una funcionaria que prestaba servicios en BancoEstado. La involucrada, quien se desempeñaba como trabajadora externa de la institución, está siendo investigada por su presunta vinculación con una red criminal vinculada al Tren de Aragua, dedicada específicamente a maniobras de lavado de activos.
Este hecho ocurre solo días después de que, el martes 2 de junio, se concretara la detención de José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander de 33 años y nacionalidad venezolana. Pérez Asencio es el principal blanco de esta arista investigativa por colaborar activamente con la facción criminal para facilitar el movimiento ilícito de capitales.
La postura de BancoEstado y medidas inmediatas
Ante la gravedad de los hechos, BancoEstado aclaró mediante un comunicado oficial que la persona formalizada no era una empleada de planta. Según la institución, esta mujer «cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026».
Tras ser notificados el pasado viernes por el Ministerio Público, el banco procedió a ejecutar el congelamiento y el alzamiento del secreto bancario solicitado para un grupo de cuentas, abarcando movimientos desde mayo de 2025 hasta la fecha. Como medida preventiva, se bloquearon todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación desde su perfil.
Auditoría interna y colaboración judicial
La entidad financiera aseguró que el caso se está tratando con urgencia y responsabilidad. Actualmente, el banco mantiene una colaboración activa con la fiscalía, entregando todos los antecedentes necesarios para avanzar en la investigación judicial.
Adicionalmente, se ha iniciado una auditoría interna exhaustiva. El objetivo es revisar los procesos involucrados para detectar fallas, identificar mejoras necesarias y esclarecer si existen más responsabilidades dentro de la organización. BancoEstado enfatizó que se reserva el derecho de presentar las acciones legales que considere pertinentes ante este grave escenario.
