Tras el desmantelamiento de uno de los brazos financieros del peligroso grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha hecho un llamado a la oposición para que avance en el levantamiento del secreto bancario.
En una entrevista con T13 Radio, Cordero explicó que la investigación que permitió descubrir que el Tren de Aragua había logrado sacar más de 13 millones de dólares en ganancias ilícitas del país, utilizando criptomonedas para facilitar el ocultamiento, «es un mensaje para todos aquellos que creen que el crimen organizado funciona con completa informalidad respecto a sus recursos».
Según el ministro, el uso del sistema financiero formal es parte fundamental del funcionamiento de estas estructuras criminales. Por lo tanto, contar con la posibilidad de levantar el secreto bancario habría «ahorrado bastante tiempo» en la investigación.
Cordero reconoció que esta propuesta del Gobierno se encuentra «trabada en el Congreso» debido a la oposición de algunos parlamentarios, particularmente en el Senado, que han sido «históricos opositores al levantamiento del secreto bancario». Sin embargo, el ministro aclaró que no toda la oposición comparte esta posición, y hay otros que son partidarios de eliminar esta restricción.
El caso del Tren de Aragua, con su sofisticado esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas, demuestra la necesidad de que las autoridades cuenten con herramientas efectivas para investigar y desmantelar las operaciones financieras del crimen organizado. El ministro Cordero espera que este episodio convenza a la oposición de la importancia de avanzar en el levantamiento del secreto bancario.
