Desmantelada red de financiación de Hezbolá en Argentina: Detenidos acusados de transferir $1,8 millones en criptomonedas
En un golpe contundente contra el financiamiento del terrorismo internacional, las autoridades de Argentina han desarticulado una organización criminal sospechosa de canalizar fondos hacia el grupo chií libanés Hezbolá. Cuatro personas han sido detenidas en una operación que reveló transferencias de criptomonedas por un monto estimado de $1,8 millones en un período de dos años.
Investigación y allanamientos
La investigación se inició el mes pasado, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtiera sobre operaciones sospechosas en criptomonedas entre un ciudadano colombiano nacionalizado argentino y una persona de nacionalidad siria, presuntamente relacionada con Hezbolá.
Bajo la orden de la Fiscalía, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe. Como resultado de estos operativos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, quienes tenían en su poder tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos, municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos, libretas con anotaciones, una computadora, un portátil y siete teléfonos móviles.
Transferencias sospechosas de criptomonedas
Según la información recabada, la billetera virtual de los detenidos habría recibido 34 transferencias de ‘USTD’ -criptomoneda respaldada por el dólar- entre marzo y junio de este año. Esta billetera fue marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo
por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
La Policía Federal Argentina indicó que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de $1.800 millones (1,8 millones de dólares), tanto en créditos como en débitos.
Lucha contra el crimen transnacional
La desarticulación de esta organización delictiva se enmarca en la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad argentino. Las autoridades han logrado un importante golpe al financiamiento del terrorismo internacional, al detener a los sospechosos y asegurar los elementos incautados.
Conclusión
Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación de las autoridades por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, como el financiamiento de grupos terroristas. La operación realizada en Argentina demuestra la determinación de los organismos de seguridad en la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo, y envía un claro mensaje a quienes pretendan utilizar el sistema financiero para fines delictivos.
