Cómo la Organización Mundial de Aduanas Lidera la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

El 9 de septiembre de 2024, Santiago de Chile se convirtió en el epicentro de un importante taller internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Este evento reunió a delegaciones de 11 países para fortalecer la lucha contra los delitos financieros relacionados con el crimen organizado.

Desafíos y Cooperación Internacional

La inauguración del taller estuvo presidida por la Ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza. Berner destacó la importancia de la cooperación interinstitucional y el intercambio de información para enfrentar estos delitos. Para combatir estos crímenes, se necesita cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Actividades como estas son cruciales para mantener la vigilancia sobre el lavado de activos y el contrabando de metales preciosos, afirmó.

Importancia de la Coordinación Interinstitucional

La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, subrayó el valor de la colaboración entre organismos nacionales como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. La coordinación entre nuestras instituciones es fundamental para enfrentar el crimen organizado, que usa el movimiento transfronterizo de mercancías para llevar a cabo sus actividades ilícitas, comentó Arriaza.

Capacitación y Temáticas del Taller

El taller cuenta con la participación de expertos internacionales que liderarán sesiones sobre diversos temas críticos como el contrabando de dinero, lavado de activos basado en el comercio, sistemas informales de transferencias, criptoactivos y análisis de tendencias. Estas capacitaciones buscan mejorar las capacidades de aduanas y otras agencias para detectar y prevenir delitos financieros.

Este taller, que también cuenta con la participación de delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, representa un esfuerzo significativo para fortalecer la seguridad y la integridad en el ámbito aduanero global.

Conclusión

La Organización Mundial de Aduanas, en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, ha liderado un importante taller internacional para abordar los desafíos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este evento ha reunido a expertos de diversos países, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y el intercambio de conocimientos para combatir eficazmente estos delitos financieros relacionados con el crimen organizado. La coordinación y la capacitación son claves para mantener la vigilancia y la seguridad en el ámbito aduanero global.