Senador Flores: El Sistema de Inteligencia Económica Necesita Dientes y Garras para Combatir Eficazmente el Crimen Organizado
Este lunes continúa la votación del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, una iniciativa que busca perfeccionar la legislación en materia de facultades intrusivas y sancionatorias de los órganos de supervisión y fiscalización económica y financiera. El presidente de la comisión, senador Iván Flores, destacó el progreso logrado en el proyecto, señalando que Se presentaron más de 140 indicaciones para perfeccionar el proyecto y el avance es sustancial
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Levantamiento del Secreto Bancario: Un Paso Fundamental en la Lucha Contra el Crimen Organizado
Uno de los aspectos clave del proyecto es el levantamiento del secreto bancario, una medida que, según el senador Flores, Sobre el levantamiento del secreto bancario, solo decir que las conversaciones están avanzadas y creo que podremos aprobar, generando las confianzas que se requieren, pero dando un paso fundamental en la trazabilidad del dinero ilícito y el combate al crimen organizado
. El senador enfatizó que este Subsistema debe tener colmillos y garras para ser efectivo.
Flores también aclaró que La gente honesta, el empresario honesto tiene que estar tranquilo, el levantamiento del secreto tiene que ver con operaciones vinculadas a crimen organizado, lavado de dinero, de eso se trata, esperamos tener los votos; yo creo que sí. Ya hay conciencia de que este es el camino, entre otros, para avanzar y actuar con rapidez
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Procedimientos y Sanciones: Fortaleciendo la Lucha Contra el Crimen Organizado
El proyecto también elimina la necesidad de autorización judicial para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inicie procedimientos sobre operaciones sospechosas. Según el senador Flores, La solicitud puede realizarse por el director de la UAF, previo requerimiento fundado del jefe de la división de inteligencia financiera del organismo. Las causales para el requerimiento incluyen la necesidad indispensable de los antecedentes y la imposibilidad de obtenerlos por otras vías
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Además, el proyecto establece que la información obtenida tendrá carácter de secreta y será utilizada para los fines señalados. El senador Flores precisó que La infracción del secreto se sancionará con destitución del cargo y además se contemplan sanciones penales
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Coordinación y Fortalecimiento de la Inteligencia Económica
El proyecto también propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de la coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado. Estas unidades tendrán la responsabilidad de recopilar y analizar información para identificar patrones y generar alertas sobre conductas constitutivas de crimen organizado.
Finalmente, la Corte Suprema ya emitió su opinión sobre el proyecto, sin reparos, destacando la importancia de esta iniciativa para la organización y atribuciones de los tribunales.
Conclusión
El proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica representa un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Al fortalecer las facultades de los organismos de supervisión y fiscalización, y al implementar medidas como el levantamiento del secreto bancario, el sistema de inteligencia económica podrá ser más efectivo y eficaz en la detección y combate de estas actividades ilícitas. Como señaló el senador Flores, este sistema debe tener colmillos y garras para ser realmente efectivo en la protección de la economía y la sociedad.
