El fraude con facturas falsas más grande de la historia
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha destapado un escándalo que ha dejado a todos con la boca abierta: el fraude con facturas falsas más grande de la historia de nuestro país. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), se estima que el monto defraudado al fisco asciende a la increíble cifra de 240 mil millones de pesos.
Esta impactante operación, denominada Operación Tributos, ha llevado a la detención de 51 empresarios en distintas regiones de Chile. El ex fiscal Carlos Gajardo ha calificado este caso como el fraude con facturas falsas más grande de nuestra historia.
Detalles de la operación y las detenciones
La Operación Tributos ha sido llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el persecutor Eduardo Baeza. Durante el operativo, se realizaron allanamientos en un total de 83 domicilios ubicados en diez regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Según informa 24 Horas, los detenidos formarían parte de una organización criminal compuesta por siete clanes. Todos ellos están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Se estima que más de 100 empresas estarían relacionadas con este millonario fraude, utilizando facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas. Se han detectado alrededor de 100 mil facturas de este tipo.
El impacto económico del fraude
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha revelado que del monto total investigado, 200 mil millones de pesos habrían sido utilizados para la compra de activos, generando un beneficio adicional de otros 25 mil millones de pesos. Estas cifras demuestran la magnitud del fraude y su impacto en la economía del país.
Carlos Gajardo, ex fiscal y experto en casos de corrupción, ha destacado que este es probablemente el fraude con facturas falsas más grande de nuestra historia. Para dimensionar la gravedad de la situación, Gajardo compara este caso con otros escándalos de corrupción, como el caso Penta y el caso Factop-Sauer, donde se detectaron aproximadamente 1,000 y 10,000 facturas falsas respectivamente. En contraste, en este caso se han encontrado alrededor de 100,000 facturas falsas.
Conclusiones
El fraude con facturas falsas descubierto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dejado al descubierto una red criminal de proporciones gigantescas. La detención de 51 empresarios y la investigación en curso demuestran el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el fraude.
Esperamos que este caso sirva como ejemplo y como una llamada de atención para todos aquellos que intenten defraudar al fisco. La transparencia y la honestidad son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y para garantizar un futuro próspero para todos los chilenos.
Referencias:
– 24 Horas
– Twitter: Carlos Gajardo Pinto
Sólo para dimensionar:
– En el caso Penta eran aproximada% 1000 facturas y boletas falsas.
– En el caso Factop-Sauer la querella del SII es por 10.000 facturas falsas.
– En este caso son 100.000 las facturas falsas.
Es el fraude con facturas falsas + grande de nuestra historia. https://t.co/XtXlaFQDAd— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) December 15, 2023
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