¡Adiós al Secreto Bancario! La UAF Fortalecida para Combatir el Crimen Organizado

En un paso decisivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la Comisión de Seguridad del Senado ha aprobado un artículo clave que otorga nuevas facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta medida permitirá levantar el secreto bancario, brindando a las autoridades herramientas cruciales para rastrear el dinero ilícito y desmantelar las redes del crimen.

Nuevos Poderes para la UAF: Abriendo la Puerta al Fin del Secreto Bancario

Según el presidente de la comisión, el senador Iván Flores, el artículo aprobado necesita tener garras y colmillos; quien nada hace, nada teme. Esta nueva legislación eliminará el requisito de autorización judicial, permitiendo que solo el director de la UAF, mediante resolución fundada, pueda solicitar información bancaria directamente.

Implicaciones Trascendentales: Rastreando el Dinero Ilícito

La normativa aprobada forma parte del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, que busca perfeccionar la legislación en materia de facultades intrusivas y sancionatorias de los órganos de supervisión y fiscalización económica y financiera. Según el senador Flores, esta medida es esencial para rastrear el dinero ilícito y luchar eficazmente contra el crimen organizado.

Además, solo el Jefe de la unidad de investigación de la UAF y el Director de la UAF tendrán acceso a la información bancaria, que se mantendrá con carácter de secreta. La difusión no autorizada de esta información resultará en severas sanciones, que incluyen la destitución y sanciones penales por violación de secreto, además de las correspondientes sanciones civiles.

Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado

El proyecto de Ley de Inteligencia Económica también propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Estas unidades se coordinarán en el Ministerio de Hacienda para fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, mejorando la capacidad de enfrentar el crimen organizado.

Conclusión: Una Victoria Crucial en la Lucha Contra el Crimen Financiero

La aprobación de este artículo clave representa un hito significativo en la batalla contra el crimen organizado. Al otorgar nuevas facultades a la UAF y eliminar el secreto bancario, las autoridades tendrán herramientas más efectivas para rastrear y desmantelar las redes del crimen financiero. Esta medida, respaldada por la Corte Suprema, es un paso crucial hacia un sistema más transparente y seguro para todos los ciudadanos.

¡¡Buenas noticias!!
Acabamos de aprobar en la comisión de Seguridad el artículo que agrega facultades a la #UAF, Unidad de Análisis Financiero, abriendo la puerta para el levantamiento del #secretobancario con las debidas precisiones acordadas en casos sospechosos de crimen… pic.twitter.com/NmvZ6darhB

— Iván Flores García (@ifloressenador) July 8, 2024