Una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y diversas unidades policiales ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de más de $100 millones en ganancias ilícitas. La operación, que se inició en 2021, reveló un complejo esquema de lavado de activos que involucraba depósitos fraccionados, compras de bienes de alto valor y el uso de documentación laboral falsa.
Según los antecedentes expuestos, la banda criminal se dedicaba a introducir importantes cantidades de drogas desde la Región Metropolitana hacia la Zona de Aysén, donde luego distribuían y vendían las sustancias ilícitas. Las ganancias obtenidas eran posteriormente canalizadas hacia el sistema financiero a través de diversas estrategias, como el fraccionamiento de depósitos y la realización de transferencias reiteradas.
Parte de estos fondos fueron utilizados para la adquisición de un vehículo Mazda modelo 3, así como para efectuar gastos recurrentes en el comercio y pagos a facilitadores. El minucioso análisis financiero, las interceptaciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario permitieron a los investigadores reconstruir el intrincado modus operandi de la organización.
Cuatro Imputados Encarcelados
De los seis individuos detenidos, cuatro quedaron en prisión preventiva, mientras que los dos restantes fueron formalizados como cómplices y quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad. Según el fiscal regional (s) de Aysén, José Moris, los imputados «no tienen ningún tipo de actividad económica que realicen y por ende todos los dineros que mueven y movieron fueron relacionados con el lavado de activos proveniente de la venta de droga».
El jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, explicó que la investigación se originó a partir de una pesquisa por tráfico de drogas, en la que se logró la detención de ocho integrantes de la organización criminal y la incautación de más de 7 kilogramos de cocaína, drogas sintéticas y más de $3 millones en efectivo. Posteriormente, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique profundizó en el análisis de los flujos de dinero, logrando establecer el esquema de blanqueo de capitales.
Estrategias de Lavado de Activos
Según el prefecto inspector Valenzuela, los imputados emplearon diversas tipologías criminales para ocultar y disimular el origen ilícito de los fondos, como el fraccionamiento de depósitos y la utilización de documentación laboral falsa. De esta manera, lograron configurar los tres estratos del lavado de activos: la colocación, la estratificación y la integración de los recursos provenientes del narcotráfico.
La desarticulación de esta organización criminal transnacional y la incautación de los bienes y activos relacionados con el lavado de dinero representan un importante golpe al crimen organizado en la región de Aysén, demostrando la efectividad de las investigaciones coordinadas entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.
