Itaú Chile ha presentado una querella por administración desleal contra el exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, y tres ejecutivos de Nevasa –Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann– por presuntas operaciones fraudulentas de divisas que habrían beneficiado a Nevasa entre octubre de 2021 y septiembre de 2024.
Según la investigación interna del banco, estas presuntas actividades ilícitas habrían causado un perjuicio inicial de $2.400 millones, que podría ascender a entre $10 y $13 millones. De acuerdo a la querella, los delitos se habrían cometido manipulando la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica para registrar operaciones antedatadas que favorecían a Nevasa y perjudicaban a Itaú.
Manipulación de Precios y Ocultamiento de Transacciones
Según la querella, Flores y sus contrapartes habrían escogido los precios de compra y venta de la divisa de entre aquellos a los que se había transado durante el día, eliminando la incertidumbre propia del mercado spot y ocultando el verdadero horario asociado a la transacción para no ser descubiertos.
Impacto en Terceros y Solicitud de Investigación
Itaú afirmó que esta situación no afectó a terceros y solicitó investigar los bienes y sociedades de los acusados para determinar la magnitud del fraude y recuperar las pérdidas.
Esta querella representa un importante paso en la lucha contra la corrupción y el fraude financiero en el sector bancario chileno. Itaú está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y no tolerará este tipo de conductas inaceptables por parte de sus empleados y contrapartes.
